11 milliárdos vagyonkimentést állított meg egy külföldi bank – egy ismert magyar cég az érintett
Hirdetés
Hirdetés
11 milliárdos vagyonkimentést állított meg egy külföldi bank – egy ismert magyar cég az érintett
A bankok jelezték a gyanús pénzmozgásokat
/Egy külföldi bank jelentős összegű, mintegy 11 milliárd forintnyi utalást állított meg Magyarországról – derül ki a VSquare friss hírleveléből\./
Hirdetés
Az értesülések szerint nem ez volt az egyetlen eset: egy másik pénzintézet is közbelépett, ahol több, 10 és 20 millió dollár közötti tranzakciót állítottak le.
Több ország felé indultak volna a pénzek
Az elmúlt napokban egyre több hír jelent meg arról, hogy magyar vállalkozások és vagyonos szereplők külföldre irányuló pénzmozgásokat indítottak.
Hirdetés
A beszámoló szerint az érintett utalások több országot is érintettek, köztük Szingapúrt, az Egyesült Arab Emírségeket, Ománt, Bahreint, Szaúd-Arábiát, Uruguayt, Nicaraguát és Svájcot. Egyes tranzakciók nagyságrendje akár több tízmillió dollárt is elérhetett.
Egy ismert magyar céghez köthető összeget fagyasztottak be
A VSquare információi szerint az egyik esetben egy ismert magyar céghez köthető, körülbelül 30 millió eurós, vagyis mintegy 11 milliárd forintos összeget fagyasztottak be.
Hirdetés
Az érintett vállalat tiltakozott a lépés ellen, és jogi lépéseket helyezett kilátásba. A beszámoló alapján a külföldi tulajdonú bankok aktívan részt vesznek a gyanús pénzmozgások kiszűrésében, az ilyen tranzakciókat pedig nemcsak megállíthatják, hanem jelezhetik is a hatóságok felé, köztük az adóhatóság pénzmosás elleni egységének.
Több ismert üzleti szereplő is érintett lehet
Az értesülések szerint az érintettek között több ismert üzleti szereplő is lehetett.
Hirdetés
A VSquare egyik forrása úgy fogalmazott, hogy „az Orbán-rezsim egyik legismertebb bűnözője, annak egy másik bűnözője, valamint egy ismert oligarcha kör tagjai” is szerepelhettek a pénzmozgások mögött. A jelentés ugyanakkor arra is kitér, hogy a pénzek mozgatása nem kizárólag ezeken a bankokon keresztül történhet, hanem más pénzügyi csatornákon, különböző országok bankjain és pénzügyi szolgáltatóin át is megvalósulhat.
Hirdetés
2026. május 04. (hétfő), 15:02
Segítsd a munkánkat egy Facebook megosztással! Megosztáshoz kattints az alábbi gombra:
Ez a cikk kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, célja, hogy átfogó képet adjon a közelmúlt eseményeiről, politikai elfogultságtól mentesen. Szerkesztőségünk számára fontos a különböző nézőpontok bemutatása és a tények hűséges közvetítése. Kiemeljük, hogy a cikk nem hordoz politikai célzatot, nem áll egyik vagy másik politikai erő oldalán, és nem nyújt jogi vagy egyéb személyre szabott tanácsokat. Olvasóink saját belátásuk szerint értelmezhetik az itt közölt információkat, és ennek megfelelően semmiféle felelősséget nem vállalunk az esetleges értelmezésekből eredő következményekért.
Ágh Attila szerint akár 2027 elején is indulhat eljárás Orbán Viktor ellen – hatósági bejelentés egyelőre nincsÁgh...
Mindenegyben blog 2026. október 23. (péntek), 12:01
Most jelentette be Matolcsy Györgyről Központi Nyomozó Főügyészség ! EZ hihetetlen, a történtek fényében erre senki nem volt felkészülve: Részletek lent a hozzászólásoknál!
